Через фирмы-однодневки провели более 300 миллионов рублей

Прокуратура Ульяновской области в ходе проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов выявила многочисленные нарушения.

Установлено, что в 2015-2017 гг. через расчетные счета восьми ООО («Карьер», «Симбирскофф», «Автогарант», «Нега» и др.) было проведено более 300 миллионов рублей, значительная часть которых списывалась в качестве оплаты различного рода услуг. Вместе с тем прокуратурой выяснено, что среднесписочная численность работников указанных коммерческих структур составляет по 1 человеку на хозяйствующий субъект, которые выступают их руководителями. Анализ финансово-хозяйственной деятельности свидетельствует о том, что по сути они являются фирмами-«однодневками» и т.н. транзитными организациями. Их реальные учредители и директора были выведены из состава юридических лиц. На их место с использованием сети Интернет поставлены фиктивные руководители, проживающие в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Башкирии, Хакасии.

На имя каждого из них удостоверяющим центром ООО «Скайнетворк» на основании, в том числе пакетов подложных документов оформлены электронные подписи. Прокуратура Ульяновской области направила материалы данной проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах), ч.2 ст.173.2 УК РФ (использование персональных данных, полученных незаконным путем, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице), предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.