Росфинмониторинг возбудил против «РИЦ-Ульяновск» административное дело

Росфинмониторинг возбудил против «РИЦ-Ульяновск» административное дело после проверки на предмет противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) является территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченным осуществлять функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории округа. Оно опубликовало результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за период с 01.01.2018 по 20.03.2018 года.

Отмечено, что в отношении ООО «РИЦ-Ульяновск» нарушения есть и возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Она гласит: «1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 — 4 настоящей статьи, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей».

Согласно законам РФ, доходы, полученные преступным путем, классифицируются как денежные средства или иное имущество, которое получено в результате совершения преступления. Легализация таких доходов означает придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению ими. К организациям, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, среди прочих, относятся: кредитные организации, страховые организации и лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности.

В данных ФНС РФ о «РИЦ-Ульяновск» указано следующее (адрес, директор, учредители):

Основной вид деятельности ООО: «Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами». Светлана Викулина — также главбух в ООО «АИС Город».

В области есть очень известное ООО «Региональный информационный центр». Почтовый адрес: Ульяновск, улица Гончарова, дом 1а. Юридический адрес: Димитровград, проспект Димитрова, дом 13. Генеральный директор: Мальков Павел Анатольевич (указан выше как учредитель «РИЦ-Ульяновск»). Главный бухгалтер: Баженова Светлана Сергеевна. Директор по экономике: Серебряков Дмитрий Вячеславович.

Чем занимается «Региональный информационный центр»? Основная цель деятельности «РИЦ» — создание единой региональной автоматизированной информационной системы по начислениям, приему платежей, перерасчетам и своевременным расчетам за жилищно-коммунальные и иные услуги в сфере жилищно-коммунальных услуг. ООО «РИЦ-Ульяновск» с несколькими участками — часть «большого» «РИЦ», простите за тавтологию.

PS. Интересный факт. К «РИЦ» не имеет отношения. На сайте Росфинмониторинга есть перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Там указаны несколько ФИО граждан области и Свидетели Иеговы. Верховный суд не так давно признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории России.